اعتقلت الجمارك المالطية مواطنا ليبيا كان مسافرا بمبلغ يتجاوز الحد المسموح به ، حيث تم توقيف المواطن الليبي بمطار مالطا وبحوزته مبلغ 127,500 يورو نقداً حيث تم إخفاء النقود في أسفل حقيبة اليد .
ومن خلال المناورة الروتينية لمراقبة النقدية في صالة المغادرة بمطار مالطا لاحظت الجمارك وجود المبلغ وقد نقلت صحيفة ” الأنديبنديت ” الخميس أن الجمارك أكدت في بيانها أن المواطن الليبي تم اكتشافه بواسطة فريق مكافحة غسيل الأموال بعد أن كان في طريقه إلى إسطنبول وتم العثور على حقيبة يده تحتوي على قاع مزيف حيث تم إخفاء مبلغ 127 ألف و500 يورو بفئات كبيرة .
وأكدت الجمارك أن هذه كانت ثاني أكبر عملية مصادرة نقدية غير معلن عنها في قسم مكافحة غسيل الأموال مما جعل عام 2019 عامًا قياسيًا من حيث المضبوطات النقدية غير المعلنة وأُبلغ جهاز مكافحة غسيل الأموال على الفورالشرطة وتم القبض على الراكب وفي انتظار التحقيق، وتماشياً مع القانون الأوروبي والوطني تم إرجاع 10000 يورو للراكب وتم حجب الباقي.
