وزارة العدل الأمريكية تصدر بيانها بخصوص موافقة ” ليج ماسون ” دفع 64 مليون دولار مقابل تهم الرشاوي المتعلقة بالأستثمارات الليبية
تحصلت صدى على قرار نشرته ” وزارة العدل الأمريكية – مكتب الشؤون العامة “ الأثنين 4 يونيو للنشر الفوري “عاجل ” ، تمت ترجمته حصريا ، جاء فيه أن ليج ماسون ” Legg Mason“ وافق على دفع 64 مليون دولار من العقوبات الجنائية والازدواج في حل تهم FCPA المتعلقة برشوة عهد القذافي في ليبيا.
وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي :
لقد أبرمت شركة Legg Mason ، وهي شركة لإدارة الاستثمارات مقرها في ولاية ماريلاند ، إتفاقا مع وزارة العدل بعدم إقامة دعوى قضائية ، ووافقت على دفع مبلغ 64.2 مليون دولار لحل تحقيقات الإدارة في انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ( FCPA) فيما يتعلق بمشاركة ليج ماسون ، من خلال شركة تابعة ، في نظام الرشوة الليبي.
وتم هذا الأجراء بمساعد المدعي العام المساعد جون ب. كرونان من قسم الجرائم الجنائية بوزارة العدل ، والمحامي الأمريكي ريتشارد ب. دونوجو من المقاطعة الشرقية في نيويورك ، ومساعد المدير في المسؤول ويليام إف سويني جونيور من مكتب نيويورك الميداني ونائب إريك في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، حيث تم من خلالهم التحقيق في التهم الجنائية وأصدار هذا الإعلان.
ووفقاً لاعترافات ليغ ماسون ، فإن شركة ليج ماسون (Permal) المحدودة ، وهي شركة فرعية تابعة لشركة ليج ماسون (Permal Group Ltd) ، دخلت في شراكة مع بنك سوسييتيه جنرال (Société Générale) ، وهي بنك متعدد الجنسيات مقره في باريس ، للحصول على أعمال مملوكة للدولة ، وأن المؤسسات المالية في ليبيا خلال هذا الوقت ، دفعت لسوسييتيه جنرال رشاوى من خلال “سمسار” ليبي فيما يتعلق بـ 14 استثماراً قامت بها المؤسسات المالية الحكومية الليبية.
أما بالنسبة لكل معاملة ، دفع سوسييتيه جنرال بالمقابل للوسيط الليبي عمولة تتراوح بين واحد ونصف وثلاثة % من المبلغ الاسمي للاستثمارات التي قامت بها مؤسسات الدولة الليبية ، وفيما يتعلق بسبعة صفقات أخرى ، دفعت سوسيتيه جنرال عمولات إلى السمسار الليبي للاستفادة من ليج ماسون ، من خلال شركتها الفرعية “بيرمال” ، التي تدير الأموال التي تستثمرها مؤسسات الدولة الليبية ، و في المجموع ، دفع سوسييتيه جنرال للوسيط الليبي أكثر من 90 مليون دولار ، دفعت أجزاء منها من خلال السمسار الليبي إلى مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى من أجل تأمين الاستثمارات من مختلف المؤسسات الحكومية الليبية لصالح سوسييتيه جنرال ، ونتيجة للمخطط الفاسد ، حصلت سوسييتيه جنرال على 13 استثمار وإعادة هيكلة واحدة من مؤسسات الدولة الليبية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.66 مليار دولار ، وحققت أرباحا بلغت حوالي 523 مليون دولار وتمكن ليج ماسون ، من خلال بيرمال ، من إدارة سبعة من هذه الاستثمارات وحقق أرباحًا تقارب 31.6 مليون دولار.
وأضاف المكتب عبر تقريره
لقد أبرم ليغ ماسون إتفاق عدم الادعاء ووافق على دفع مبلغ 64.2 مليون دولار لحل المسألة ، ويشمل هذا المبلغ غرامة قدرها 32.625 مليون دولار تُدفع إلى الخزانة الأمريكية في غضون خمسة أيام من الاتفاق ، وتراجع قدره 31.617 مليون دولار ، والتي ستُضاف مقابل عدم التسديد المدفوع إلى سلطات إنفاذ القانون الأخرى خلال السنة الأولى من الاتفاقية ، وكجزء من إتفاق عدم الادعاء ، وافق ليغ ماسون على مواصلة التعاون مع الإدارة في أي تحقيقات ومحاكمات جارية بشأن السلوك ، بما في ذلك الأفراد ، من أجل تعزيز برنامج الامتثال الخاص بها وتقديم تقرير إلى الإدارة عن تنفيذ برنامج الامتثال المعزز.
وقد توصلت الإدارة إلى هذا القرار بناءً على عدد من العوامل ، بما في ذلك أن ليج ماسون لم يقم طواعية بالكشف عن التصرف المعني في الوقت المناسب ، ولكنه تعاون بشكل كامل في التحقيق ومعالجته بالكامل ، وعلاوة على ذلك لم يكن سوء سلوك ليج ماسون يقتصر على الموظفين من المستوى المتوسط إلى المستوى الأدنى في شركة بيرمال ، وهي شركة تابعة له، ولم يكن منتشراً في جميع أنحاء ليج ماسون أو بيرمال ، ولكن Société Générale هو الذي حافظ على العلاقة مع الشريك الليبي والمسؤول عن تأسيس المشروع وقيادته ، وليست ليج ماسون أو فرعها بيرمال ، وكانت الأرباح التي حققها ليج ماسون وبيرمال أقل من عُشر الأرباح التي حققتها Société Générale وليس لدى ليج ماسون ولا بيرمال تاريخ من سوء السلوك المشابه.
هذا وقد أعربت الوزارة عن تقديرها للتعاون الكبير والمساعدة التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في هذه المسألة ، كما تم تقديم التعاون المالي الكبير بين الممثلية الوطنية الفرنسية في مجال الباركيه ، ومكتب مكافحة جرائم الإحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة ، ومكتب المدعي العام في سويسرا ، ومكتب العدل الاتحادي.
Dunia Ali
