تصفح الوسم

غسل الأموال

وكالة آكي الإيطالية : اختفاء أكثر من 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية ليبية مجمدة في بلجيكا

كشفت وكالة آكي الإيطالية نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية النقاب عن اختفاء مبلغ يتجاوز 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية ليبية مجمدة في بلجيكا بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ عام 2011 كان يديرها مقربون من العقيد القذافي. وقالت الوكالة في تقرير…

ليبيا خارج دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر فريق متابعة التعاون الدولي ICRG التــابع لمجموعة العمل الماليFATF قرارا برفع اسم ليبيـــا من قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة بعد أن كانت ليبيا قد سُجلت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات…