تصفح الوسم

غسيل الأموال

الجمارك المالطية تحقق في جرائم غسيل الأموال ومصادرة 127 ألف يورو من مواطن ليبي

اعتقلت الجمارك المالطية مواطنا ليبيا كان مسافرا بمبلغ يتجاوز الحد المسموح به ، حيث تم توقيف المواطن الليبي بمطار مالطا وبحوزته مبلغ 127,500 يورو نقداً حيث تم إخفاء النقود في أسفل حقيبة اليد . ومن خلال المناورة الروتينية لمراقبة النقدية…

الولايات المتحدة تطعن في ” القائمة السوداء لغسيل الأموال “

ردت الولايات المتحدة بغضب على نشر المفوضية الأوروبية لقائمة سوداء مكونة من 23 دولة ، بما في ذلك أربعة أقاليم أمريكية في الخارج والتي تقول إنها " تعاني من قصور أستراتيجي في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF). حيث نشرت"…

القبض على مواطن ليبي في مطار مالطا بتهمة تهريب العملة

قام مسئولو الجمارك المالطيين صباح يوم الأحد 20 يناير بالقبض على مواطن ليبي متجه إلى تونس بتهمة حيازة عملة صعبة ، ونقلاً عن صحيفة الإندبندت المالطية فأن مسؤولي الجمارك  وجدوا أكثر من 26000 يورو خلال عمليات البحث المنسقة في صالة المغادرة من…

شكشك يكشف دور موظفي المصارف في الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة وقصة الموظف الذي ساهم في تحويل…

كشف رئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك" أن بعض الموظفين في المصارف كان لهم دور كبير في عمليات الفساد التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية والتي وصفها بأنها وصلت إلى أرقام كبيرة جدا وغير مسبوقة ولم تحصل من قبل في أي دولة أخرى. وقال "شكشك" في…